近日，工行玉林分行与博白县反诈中心、辖区派出所多方联动、紧密配合，成功拦截10万元涉诈资金。
11月8日上午，客户王某到工行博白县大街支行办理10万元取现业务，客服经理按照相关文件要求对客户进行身份核实，并询问取钱用途。王某言语犹豫，仅表示是用于结婚彩礼，随后客服经理将情况反馈给网点主管，并通过查询交易明细了解到该笔资金是近期从外省同行的个人账户汇进来的，便询问客户与对方的关系，客户称对方是其表哥，大学毕业就在那边工作了。随后网点主管拨打对方手机号进行核实，对方接通后即称王某是其表妹，家里有事要用所以向他借钱。对于如此爽快的回答，网点主管觉得可疑，随即将情况报告博白县公安局反诈中心和辖区所属派出所，派出所立即出警赶到现场处置，依法将王某传唤至派出所询问调查。
经派出所调查，王某在手机上点击陌生人发来的链接下载了一个名为“中国梦”的聊天APP，APP客服向王某介绍了一个名为“云数贸”的数字货币项目，并称国家有专项资金开展项目扶贫，进一步诱导王某签订了“保密承诺书”后，通过将涉诈资金10万元转入王某的账户，让王某取现金出来汇款到另一账户的方式进行洗钱。王某在取现金的过程中被网点人员识破并报警，成功拦截涉诈资金的取出。
整个案件处理过程，网点人员与警方保持密切沟通，共同协作，充分展现了坚决反诈的担当和决心。后续工行玉林分行将继续认真落实断卡行动相关工作要求，深化银警合作，积极开展反诈宣传，做好防范打击电信诈骗工作，共同维护社会金融秩序稳定。（文 覃俊良）
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